英达签认罪协议 开涮宋丹丹老婆梁欢照片被曝光
导读:日前,英达因洗钱被捕一事在网上热议,而后英达签认罪协议,承认了其洗钱罪证,随后网友扒出来英达开涮宋丹丹的过去,以及英达老婆梁欢照片也在网上曝光。
英达签认罪协议 开涮宋丹丹老婆梁欢照片被曝光
所涉罪行最高刑期十年
联邦检察官的指控书中,将英达的行为,定义为“在明知法律条文的情况下,隐瞒申报,设计用国内账户转移资产”,并称之为“违法活动的一种”。检方公布的存款明细中,英达的单笔存款数字多在一万美元附近,甚至出现9800美元的情况。
根据美国法律和财政部的规定,美国国内账户在存入1万美金以上时必须填写现金转移报告,防止逃税和洗钱。在美国税务局和其他联邦执法机构中,都需要提供该报告。
指控书中同时提到,英达在存款时,常选择同一天在不同银行,或连续多日在同一银行进行。指控书称,英达需依照美国相关法律缴纳罚款。涉案金额及可以追查的金额,一共被判为17.5万美元。
记者注意到,认罪书中称英达已于2月16日在康涅狄格州联邦法庭达成和解,就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。认罪书显示,英达同意冻结17.5万美元的存款,并补交11.3万美元的未付联邦税,以及罚金和利息合计29万美元。
联邦法官Stefan Underhill称,此案将于5月11日宣判。根据此前判例,英达所涉罪行的最高刑期为10年,最高可处罚款50万美元。此外,根据相关法律,法院可以在其监禁期满后,给予最高3年的带监视的假释。如果期间违反了相关条款,将再监禁最高2年,且之前的假释时间不计算在内。 |
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